Permanent Due Diligence Officer - BNP Paribas (South Jakarta)
Bergabunglah dengan BNP Paribas, pemimpin global dalam layanan perbankan dan keuangan, sebagai Permanent Due Diligence Officer di South Jakarta. Peran ini sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) untuk melindungi integritas klien kami. Di sini, Anda akan menggunakan alat seperti AML Compliance Suite dan KYC Screening Tools untuk memantau transaksi dan identitas klien secara berkala. Dengan pengalaman di industri keuangan, Anda akan berperan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko potensial, serta merekomendasikan tindakan pencegahan yang tepat. Ini adalah kesempatan untuk berkontribusi pada misi kami dalam menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan transparan.
BNP Paribas telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1964 dan telah berkembang menjadi salah satu bank terbesar di negara ini. Dengan lebih dari 1.000 cabang dan 10.000 pegawai, kami menyediakan berbagai layanan keuangan termasuk perbankan korporat, perbankan pribadi, dan solusi keuangan syariah. Bergabunglah dengan tim kami dan jadilah bagian dari perjalanan kami menuju masa depan yang lebih baik.
Setiap hari, Anda akan bekerja dengan tim yang berdedikasi untuk memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas klien kami dipantau dan dievaluasi secara menyeluruh. Anda akan menggunakan data dari berbagai sumber, termasuk laporan klien, catatan internal, dan sumber eksternal, untuk melakukan analisis mendalam dan membuat keputusan yang tepat. Dengan fokus pada keakuratan dan kecepatan, Anda akan memastikan bahwa semua risiko teridentifikasi dan ditangani dengan tepat waktu.
📋 Tanggung Jawab Pekerjaan
- Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelanggan dan transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan KYC dan AML.
- Menggunakan alat pemindaian KYC dan suite kepatuhan AML untuk memantau aktivitas pelanggan secara berkala.
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko potensial terkait dengan pelanggan dan transaksi.
- Membuat dan merekomendasikan tindakan pencegahan untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi.
- Mengelola dan memantau kasus risiko yang kompleks untuk memastikan penanganan yang tepat.
- Melaporkan temuan dan rekomendasi kepada manajemen dan otoritas yang berwenang.
- Mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi KYC dan AML serta menerapkan perubahan yang diperlukan.
- Mengelola dan memantau kasus risiko yang kompleks untuk memastikan penanganan yang tepat.
🎓 Kualifikasi & Syarat
- Minimal S1 dalam bidang keuangan, hukum, atau disiplin terkait.
- Pengalaman minimal 5 tahun dalam peran Due Diligence atau peran terkait di industri keuangan.
- Memiliki sertifikasi dalam KYC dan/atau AML, seperti Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) atau Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP).
- Memahami dan mematuhi peraturan dan regulasi KYC dan AML yang berlaku di Indonesia.
- Kemampuan analitis yang kuat dan kemampuan untuk bekerja dengan data yang kompleks.
- Pengalaman dengan penggunaan alat pemindaian KYC dan suite kepatuhan AML seperti AML Compliance Suite dan KYC Screening Tools.
- Kemampuan untuk bekerja secara independen dan dalam tim untuk mencapai target.
- Pengalaman dalam industri perbankan atau keuangan adalah keunggulan.
🛠️ Keahlian
Kirim lamaran sekarang sebelum batas waktu.🚀 Lamar Sekarang